为强化反洗钱履职要求,提高全员反洗钱意识和法律素养。中国民生银行信用卡中心华东分中心上海一部(下称民生信用卡中心华东分中心上海一部)近日特邀上海汉盛律师事务所高级合伙人、资深律师张志勇,开展《基于信用卡产品的反洗钱案例剖析》专题讲座。
活动围绕信用卡的发卡、监测、贷后全生命周期,从洗钱与反洗钱法律概念、利用信用卡进行的洗钱案例、常见信用卡洗钱手段分析、反洗钱法律法规四个方面做了学习总结,张律师就强化源头治理、落实管控措施、加强联防联控和账户安全宣教四个方面给出了信用卡洗钱风险管控建议。
此次活动进一步加强了民生信用卡中心华东分中心上海一部与上海汉盛律师事务所的联学共建,未来,双方将在反洗钱宣教培训上持续创新,提升员工的反洗钱意识,为营造良好金融环境打下坚实的基础。
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